חדשות מודיעין
יום ראשון, פברואר 28, 2021
  • מקומי
  • פלילי
  • חינוך
  • בריאות
  • תרבות ובידור
  • נדל"ן
  • אוכל ומסעדות
  • עסקים
חדשות מודיעין
  • מקומי
  • פלילי
  • חינוך
  • בריאות
  • תרבות ובידור
  • נדל"ן
  • אוכל ומסעדות
  • עסקים
חדשות מודיעין
No Result
View All Result

  • שנה אזרחית חדשה עם התזמורת הסימפונית ירושלים

  • תושב מודיעין בשנות ה- 40 לחייו נעצר בחשד לעבירות פדופיליה בקטינים

  • מתחם פתאל ROOMS במודיעין – עובדים בתנאי בית מלון ונהנים מרישות עסקי

  • סוף השנה הוא זמן טוב לעשות טוב

  • חברת הכנסת במתחם פתאל ROOMS במודיעין

  • השקה של כוכבים בארוע בגן הבוטני

  • נחנך מתחם ROOMS מבית פתאל במודיעין

  • פסטיבל הקרון ה-29 יוצא לדרך!

  • אירוע מקוון חינם במוזיאון המדע: ליל המדענים והמדעניות 2020 בסימן מדע יוצר מציאות

  • כתב אישום נגד "רולדין" מודיעין: עובד ללא רישיון עסק מאז הקמתו

  • עזריאלי במודיעין הודיע על פתיחת הקניון בעיר כבר היום- בניגוד להנחיות משרד הבריאות

  • ירידה של 2% במחיר ממוצע לדירה במודיעין ברבעון השלישי של השנה

  • חללי העבודה של ריג'ס מגיע למודיעין: 2500 מ"ר של משרדים, חדרי ישיבות ואופן ספייס

  • כתב אישום: תגרה שפרצה במוסך בשילת על רקע של חוב כספי הסתיימה בדקירה

  • כתב אישום נגד בעלת דירה מרחוב עמק זבולון שנתפסה עם חריגות בנייה בדירתה

  • הפסטיבל היהודי לתרבות עכשווית חוגג 5 שנים ומזמין את תושבי מודיעין לחגיגה מקוונת

  • התזמורת הסימפונית ירושלים בפסטיבל הפסנתרים השמיני 2 קונצרטים מקוונים חינם

  • ביקור ראשון של המשנה לראש העיר במתחם חללי העבודה של 'פתאל' שיפתח במע"ר

  • "ויקטורי", שפתחה סניף ראשון בעיר תעניק חסות למועדון כדורסל 'עוצמה למודיעין'

  • הזדמנות אחרונה לשיר יחד עם התזמורת הסימפונית ירושלים

  • מבוכה למשטרת מודיעין: כנופיית גנבים שנתפסו עם מחשב לפריצת כלי רכב שוחררו לביתם

  • קטטה בין עובדים במפעל 'גרפיטי' בעיר הסתיימה בבית חולים וחדר חקירות

  • רשת פתאל פותחת בלב המע"ר מתחם חללי עבודה משותפים

  • "בתוך המצב הזה אפשר להתייאש או להיכנס לעשיה ולהיות יצירתי. אני בחרתי ביצירתיות"

  • בכיר בשיטור בעיריית ירושלים סייע לגנב מכוניות סדרתי לגנוב 2 רכבים במודיעין

  • ראשוני: רכב פרץ מחסום משטרה וניסה לדרוס שוטרים – נעצר באקדחים שלופים

  • הזדמנות אחרונה להצטרף לקבוצת הרכישה החדשה של שומכר נדל"ן ואילה אגם במע"ר מודיעין

  • מתנות קטנות: עובדי תאגיד המים העניקו שי לחג לחיילים וחיילות בודדים ממודיעין

  • עשרות מבלים פוזרו ממסיבת טבע שאותרה בשטח אש סמוך לשוהם

  • נהג נתפס נוסע במהירות גבוהה סמוך למודיעין: בתא המטען של הרכב נמצאה כבשה

  • חולה קורונה מאומת נתפס סמוך למודיעין כשהוא מסיע שוהה בלתי חוקי

  • 83 דירות מתוך 111 נמכרו ביום אחד בפרויקט "מחיר למשתכן" בשכונת מורשת בעיר

  • הונאת ענק של מהילת דלקים בתחנות דלק במאות מיליונים: מאות רכבים של אזרחים ניזוקו

  • מודיעין הוגדרה כעיר צהובה: להלן ההנחיות על התקהלויות בשטחים פתוחים ומבנים סגורים

  • תלמידים ואנשי צוות חינוכי במודיעין נמצאו חיוביים לנגיף הקורונה – כל הפרטים כאן

  • התזמורת הסימפונית ירושלים מזמינה את תושבי מודיעין לפתיחת פסטיבל ישראל בקונצרט חגיגי און ליין

  • כתב אישום: ניסה להתחמק ממחסום משטרתי ביציאה ממודיעין ונתפס עם 200 גרם של סם

  • כתב אישום נגד זוג ממודיעין על חריגות בנייה: בנו בריכת שחיה ומרתף בדירתם ללא היתר

  • בבתי הספר, בגני הילדים ובזום: 27,306 ילדי הגן ותלמידי מודיעין פותחים שנת לימודים

  • מחירי הדירות במודיעין ירדו ב- 2% ברבעון השני של השנה

  • פארק הספורט והנופש במודיעין נפתח לתושבי העיר – כמה זה יעלה?

  • עתירה נגד העירייה: נפסלו במכרז פיתוח התשתיות בעיר למרות שהגישו את ההצעה הזוכה

  • היתרי בנייה מודיעין מכבים רעות

  • בצמרת החינוך: 92.2% מתלמידי מודיעין זכאים לתעודת בגרות: אצל 19.4% התעודה בהצטיינות

הונאת ענק של מהילת דלקים בתחנות דלק במאות מיליונים: מאות רכבים של אזרחים ניזוקו

09/09/2020
[vc_acf field_group="14314" field_from_14314="field_5f0f9c62a9046" show_label="yes" align="center"]

משטרת ירושלים חשפה רשת המונה עשרות מעורבים ברחבי הארץ, בחשד שהשתלטו על בעלות החברות ברישומי רשם החברות, ובאמצעות כך ביצעו עבירות מיסוי והלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים.

מחלק ההונאה והיחידה הכלכלית בימ"ר משטרת ירושלים, בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, רשם החברות במשרד המשפטים ומשרד האנרגיה מנהלים מזה כחצי שנה חקירה סמויה שבמהלכה נחשפה 'רשת' מאורגנת, ופוצחה השיטה והדרך שבה פעלו עשרות חשודים ברחבי הארץ, שבאמצעות תצהירים כוזבים והגשת מסמכים מזויפים, הצליחו להערים על מנגנוני רשם החברות, ולהשתלט הצהרתית על הבעלות של מאות וייתכן אלפי חברות שונות ברחבי הארץ ולרשום אותן על שמם, להלן:

– להערים על מנגנוני רשם החברות תוך הגשת תצהירים כוזבים ומסמכים מזויפים, על מנת להשתלט הצהרתית על הבעלות של מאות וייתכן אלפי חברות שונות ברחבי הארץ ולרשום אותן על שמם.

– שימוש במסמכים המעידים על בעלותם בחברות, על מנת לפתוח חשבונות בנק וקבלת אשראי באופן המקביל לחשבונות החברה המקוריים.

– הוצאת חשבוניות פיקטיביות בשם החברה תוך ביצוע עסקאות בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים, ובדרך זו אף הונו החשודים את הרשויות וגרפו לכיסם מיליוני שקלים תוך פגיעה בקופת המדינה ובציבור.

עם התקדמות החקירה, התחזק החשד לגבי מניע החשודים, שהנו להשתמש בשמן של אותן חברות לגיטימיות, מרביתן עוסקות או בעלות זיקה בתחום אספקת האנרגיה והדלקים, על מנת לבצע עסקאות ועבירות הלבנת הון ומיסוי בהיקף המוערך במאות מיליוני שקלים, כל זאת ללא ידיעתם של הבעלים הרשמיים בחברות ותוך הכנסת ידם של החשודים לכיסו של הציבור וקופת המדינה, וגריפת הכספים לכיסם האישי.

עוד חשפו חוקרי המשטרה, כי בבעלותם של חלק מהחשודים תחנות דלק במספר ערים, וכי חלק מהדלקים שנסחרו ע"י החשודים וסופקו לציבור, התגלו כדלקים שהנם מהולים בחומרים נוספים בניגוד לחוק, ואף עולה החשד שבעקבות כך נגרמו נזקים לרכבם של עשרות ומאות אזרחים.

הבוקר, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטה המשטרה יחד עם הרשויות על בתיהם ועסקיהם של 30 חשודים ברחבי הארץ, והם עוכבו או נעצרו לחקירה. במהלך החיפושים פעלה המשטרה בשיתוף הרשויות על מנת להקפיא נכסי נדל"ן וכ -9 רכבים בהם רכבי יוקרה ומשאיות וכן הוקפאו חשבונות בנק.

רשות המיסים: "עבירות המס בפרשה נחקרות על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים. בהתאם לחשד, מדובר בפרשיה חמורה לפיה חברו גורמים עבריינים יחד עם בעלי מקצועות חופשיים ובכללם עורך דין ורואי חשבון, וביצעו עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בניגוד לחוק מע"מ ופקודת מס הכנסה, וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון במאות מיליוני שקלים בענף הסולר והדלקים. על פי החשד מבצעי העבירות גנבו חברות לגיטימיות והשתמשו ביישות המשפטית הלגיטימית ללא ידיעתם של בעלי החברות, בהוצאת חשבוניות מס פיקטיביות והכנסתם לספריהם שלהם. החשודים לא בחלו בכל אמצעי והכינו דוקומנציה פיקטיבית ואף השתמשו בה לצורך הלבנת הכספים שהתקבלו כתוצאה מהפרי האסור של העבירות שביצעו."

משרד האנרגיה: "במסגרת מבצע הפיקוח המשולב הובילו מפקחי וחוקרי מינהל הדלק במשרד האנרגיה, את תהליך בחינת איכות הדלק ותפיסת הדלק בתחנות ובאתרים בהם קיים חשד לביצוע ערבובים ומהילות. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה ימשיך ויבצע בקרות בכלל תחנות הדלק בישראל כך שאזרחי ישראל יהנו מדלק תקני העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר."

Discussion about this post

חדשות מודיעין

© 2020 חדשות העיר מודיעין - מקומון חדשות דיגיטלי .

ניווט

  • מקומי
  • פלילי
  • חינוך
  • בריאות
  • תרבות ובידור
  • נדל"ן
  • אוכל ומסעדות
  • עסקים

אנחנו ברשת

No Result
View All Result
  • מקומי
  • פלילי
  • חינוך
  • בריאות
  • תרבות ובידור
  • נדל"ן
  • אוכל ומסעדות
  • עסקים

© 2020 חדשות העיר מודיעין - מקומון חדשות דיגיטלי .